银行财眼｜武义农商银行被罚款314万元 因违反洗钱规定等7项违规行为

凤凰网财经讯 五月十四日，据中国人民银行浙江省分行官网显示，武义农村商业银行被警告并罚款314万元。

具体违规操作如下：

违反金融统计管理规范；

2.违反帐户管理规定；

3.违反商户管理规定；

违反假货币业务管理规定；

5.违反信用数据采集、提供、查询及相关管理规范；

未按规定履行客户身份识别责任；

未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告。

有关责任人9人受到处罚，其中2人被警告并罚款5万元，7人被罚款20.5万元。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条 金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。