银行财眼｜三门峡农商银行被罚款55.1万元 因违反洗钱规定等6项违规行为

凤凰网财经讯 五月十四日，据中国人民银行河南省分行官网显示，三门峡农村商业银行被警告并罚款55.1万元。

具体违规行为如下：

违反金融统计的有关规定；

违反银行结算账户管理规范；

未按规定履行客户身份识别责任；

违反假货币业务管理规定；

5.违反信用数据采集、提供、查询及相关管理规范；

违反网络安全管理规定。

三门峡农村商业银行监事长费某杰被罚款13,000元。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。