银行财眼｜内丘县联社被罚款134万元 因违反洗钱规定等三项违规行为

凤凰网财经讯 四月二十二日，据中国人民银行官网消息，内丘县农村信用合作社被警告并罚款134万元。

具体违规操作如下：

违反帐户管理规定；

未按规定履行客户身份识别责任，未按规定提交大量交易报告或可疑交易报告；

违反信用数据采集、提供、查询相关管理规范。

时任内丘县农村信用合作协会主任贾某强，时任内丘县农村信用合作协会财务会计部副主任姚某朋，时任内丘县农村信用合作协会市场与业务发展部副经理石某贝，共被罚款5万元。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条 金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。