银行财眼｜永年县联社被罚款173.5万元 由于违反洗钱规定等4项违规行为

凤凰网财经讯 四月二十二日，根据中国人民银行官网消息，永年县农村信用联社被警告并罚款173.5万元。

具体违规操作如下：

违反帐户管理规定；

2.违反人民币反假规定；

未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告；

违反信用数据采集、提供、查询相关管理规范。

时任永年县农村信用联社副主任张某祎、李某杰、时任永年县农村信用联社计划财务部经理孔某红被罚款3万元。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条 金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。