全民反诈 | 中宁、惠农警察紧急阻拦17.41万元！

只需下载一个应用程序

可在网上申请“扶贫款”

你们心动了吗？

不要！天啊！真的！那个！

网上领取“扶贫款”为假

涉嫌“洗钱”的犯罪是真的

连日来，中宁县公安局刑侦大队不断收到辖区银行工作人员提供的线索:有人想办理现金无卡存款业务，但当被问及汇款目的时，他们看起来很慌张，吞吞吐吐，频繁查询手机，涉嫌电信诈骗。警方了解情况后，迅速赶往银行，成功阻止了108100元。

原来汪某等人之前在微信群关注过中国所谓的“扶贫”项目，但一直在观望。前不久，因为在家失业，在微信群看到“扶贫”项目的广告，根据广告内容安装了相关应用。客服在App中向汪某等人介绍，只需要配合他们完成“流水”任务，简单的进行收款、提现、转账，就可以获得百万元的国家“扶贫资金”补贴。

面对诱惑，汪某等人毫不犹豫地向对方提供了自己的银行卡号和身份信息，然后按要求将其银行卡中收到的“验证资金”提取出来，然后通过无卡存款转入指定账户。幸运的是，银行工作人员发现线索后及时报警。经警方审查，两笔10多万元的资金是涉诈资金，汪某等人的行为涉嫌违法。

警方向汪某等人详细介绍了领取“中国扶贫资金”的诈骗套路。经过案例解释和经典案例耐心讲解，汪某等人终于意识到自己几乎被骗了，几乎成了“工具人”。目前，该案正在进一步调查中。

无独有偶

石嘴山市惠农区也有类似案例。

（网络图）

近日，石嘴山市公安局惠农区分局反诈骗中心收到辖区某银行工作人员报警称，辖区内一名老人异常取现6.6万元。接到报警后，反诈骗中心民警杨伟、穆小亮、马佩乐立即赶到现场。

据了解，这位63岁的老人最近在网上看到了一则“扶贫”项目的广告，并根据广告内容下载了一个App。App中的“扶贫专员”表示，只需要多做几次“爱心测试”，配合他们完成“流水”任务，简单进行收款、提现、转账，就可以获得200元的利益费，还有资格申请158万元的“扶贫补贴”。

当天，老人的银行账户收到了别人汇入的66000元。根据“扶贫专员”的需求，老人立即前往银行取出66000元，准备将钱汇入“扶贫专员”提供的指定账户，被警方和银行工作人员查获。

经过警方的审查，这笔66000元钱是涉诈资金，老年人的行为已经涉嫌违法。当前，案件正在进一步调查中。

这是一种喊着“扶贫款”的幌子

以“走流水”为由

引诱当事人参与“洗钱”的新骗术

一般都是这样的套路

招数解析：

第一步:促进引流。诈骗分子打着“发放扶贫资金”、“发放慈善资金”的幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“免费领取扶贫资金、慈善资金”的虚假宣传。，诱惑当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。

步骤二：洗脑指导。诈骗者以“走流水”为由，要求当事人提供储蓄卡、身份证“包装流水”。

步骤三：实施犯罪。诈骗者诱骗当事人接受涉案资金，取现后再转入指定银行账户，以此方式完成“洗钱”。

警方提醒

馅饼不会从天而降

不能随便出售或提供个人信息

别收来历不明的大额转账。

更别说帮陌生人提现或转账了。

谨防成为电诈骗“工具人”

来源 / 平安中宁，安全惠农

编辑 / 海鸥

原题：“全民反诈骗” | 中宁、惠农警察紧急阻拦17.41万元！

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