虚拟货币司法处置：舆论风险与防控

在虚拟货币的司法处置业务中，有一个法律风险点，很容易被司法部门和企业忽视:舆论风险。作为一名专门研究虚拟货币司法处置的律师，刘律师通过这篇文章与大家分享了司法处置业务中可能面临的舆论风险的种类和应对策略。

第一，什么是舆论风险？

广义上的舆论风险是指由于公众、媒体或其他社会力量对特定事件、政策或行动的关注和反应而产生的负面舆论或社会情绪，从而对个人、组织或中国产生不利影响的概率。

在本文的背景下，司法处置的舆论风险是指司法部门在涉及虚拟货币的司法处置过程中，公众对司法部门因操作失误而产生的负面舆论和不满。

如今，在中国法院法官的案件管理系统中，有一个案件评估标准，就是看法官承担的案件是否引起了舆论。可见司法部门还是很重视舆论的。

第二，司法处置中的舆论风险是什么？

根据刘律师在币圈刑事案件中的实践经验，由于涉案虚拟货币处理而引起的舆论如下：

(一)法律适用争议

目前，我国在法律法规上没有专门针对虚拟货币的规定，只是以单独或联合发布国家部委监管政策文件的形式对虚拟货币相关业务进行监管。

这样，在刑事案件中，如何定性涉案虚拟货币，在全国各地的法院都会有不同的看法:有的认定为财产，有的认定为计算机信息系统数据，有的认定为上述两个特征，等等。然后在法院判决后(部分处理是在法院判决前进行的)，在处理涉案虚拟货币时很容易引发纠纷。

(二)受害人的权益保护

在涉及虚拟货币诈骗、盗窃和非法融资的犯罪中，即使涉及的财产是虚拟货币，最终也应返还给受害者；但理论上，在币圈开设赌场、传销、非法经营等高发案件中，并没有“受害者”这种说法，司法部门也不需要退还被扣押的虚拟货币。

在一些情况下(主要是传销犯罪)，大量底层投资者/参与者会以案件“受害者”的名义要求司法部门或被告退还投资款。一旦他们的目的难以实现，通常很容易引起舆论。

(三)虚拟货币的市场价值波动

除了稳定货币，虚拟货币的价值波动非常普遍，对已经判决的涉币刑事案件影响不大(虽然在实践中对于未实现的虚拟货币案件，如何确定涉案金额存在很大争议)；如果未来法院判决涉及的货币价格与立案时有明显差异，无论是对于公诉机关、法院，还是对于嫌疑人/被告，如果未来法院判决涉及的货币价格与立案时有明显差异，即使对于案件受害者、当事人家属等人群，此时也会对案件的结果有自己的期待。反对立场的争议可能和天地不一样。例如，当扣押的虚拟货币价值暴跌，几乎为零时，嫌疑人/被告必须主张无罪；但是，为了给嫌疑人/被告定罪量刑，公诉人和受害者必须主张立案时的市场价格。

在这个时候，司法处理的时机对案件的走向起着决定性的作用。但是也很容易引发舆论危机。

(四)处理合规性争议

根据“9.24通知”等监管规定，中国目前不允许在mainlandChina兑换虚拟货币和法定货币。目前，合规处理主体必须在海外实现处置，但仍有一些处理企业以海外处置为名，实际上仍在mainlandChina兑换虚拟货币和人民币。

刘律师本月刚在西部某县开了一起涉货币传销犯罪案件。开庭时，我们特别提到，虚拟货币的处置实际上是由处理企业委托国内居民张直接通过张某人的银行卡向当地县行政机关支付2000多万元的“处理款”。这种做法本质上是张及其背后的处理企业通过人民币直接向当地派出所购买虚拟货币。在处理企业、当地派出所等行为时，张某属于非法金融活动。

假如这些信息在网上发醇，完全有可能引发舆论危机。

了解处理的朋友一定听说过成都某处理企业的高管用司法部门扣押的虚拟货币炒合同亏损的事件，这也是一个很容易引发舆论的事件。

处理企业专业性不足，处理方法不合规，是这些事件的本质问题。

(五)国际舆论

中国的虚拟货币政策在世界范围内是一种强有力的监管类型。虽然美国也在监管虚拟货币，但实力不如中国。Coinbase交易所是美国当地的虚拟货币交易所，在世界上也有很大的影响力。然而，自2017年以来，中国不允许任何虚拟货币交易所在国内展览行业，海外虚拟货币交易所也不允许向内地居民提供服务。

最近有传言说中国政府将比特币作为中国的战略储备，与美国竞争。然而，刘律师认为这是一个虚假的消息。可以预见，在过去的几年里，中国不可能公开认可和接受虚拟货币。

因此，中国司法部门在处理涉案虚拟货币时的立场非常尴尬。我们不同意虚拟货币，我们想实现虚拟货币的处理。

若有关司法处置的信息传播到国际上，对中国司法部门甚至中国政府来说，完全有可能产生不利的舆论。

第三，在处理过程中如何应对舆论风险？

其实处理司法处置的舆论危机也很简单，主要是预防，把困难扼杀在萌芽阶段。主要是需要处理项目的司法部门必须选择可靠的处理公司来处理。

经1.0时代(2021年前)处理业务、处理2.0时代(2023年前)、处理3.0时代(2023年至今)，早已由粗放、狂野的模式演变为专业、合规的模式。特别是随着专业的web3、虚拟货币律师介入后，可以为企业和司法部门提供全过程的合规论证，在保护多方合法权益、审批处理链接、解决舆论危机等方面发挥重要作用。从司法处置法律法规的适用程度来看。

写在最后

2025年，中国对虚拟货币的监管可能会发生变化，但刘律师预测，这一变化最早将在司法领域进行，尤其是司法评估、价格鉴定、司法处置等涉及虚拟货币的问题。至于开放民间虚拟货币投资，甚至允许在中国设立虚拟货币交易所，目前还是很难实现的。

本文来自微信微信官方账号“刘正要律师”，作者：刘正要，36氪经授权发布。

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