中信银行因多项违规被央行罚款超1535万

9月30日，中国人民银行网站发布《银罚决字〔2025〕60 - 65号》，行政处罚决定日期为2025年9月22日。

其中，中信银行股份有限公司被警告，并罚款1535.7万元。其违法行为类型包括：1. 违反金融统计相关规定；2. 违反账户管理规定；3. 违反反假货币业务管理规定；4. 占压财政存款或资金；5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6. 未按规定履行客户身份识别义务；7. 未按规定保存客户身份资料和交易记录。

此外，多名相关责任人也受到处罚。潘某明（时任中信银行股份有限公司个人信贷部系统数据处副处长）因对中信银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法行为负有责任，被处罚款7万元。

朱某龙（时任中信银行股份有限公司信用卡中心信贷审批部副总经理）因对中信银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法行为负有责任，被处罚款17万元。

魏某（时任中信银行股份有限公司公司银行部副总经理）因对中信银行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被处以罚款3.5万元。

任某鹏（时任中信银行股份有限公司零售银行部副总经理、财富管理部副总经理）对中信银行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款3.5万元。

张某（时任中信银行股份有限公司国际业务运营中心负责人）因对中信银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等违法行为负有责任，被罚款7万元。

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