银行财眼｜中移支付被罚款16.2万元 11项违反洗钱规定等11项违规行为

凤凰网财经讯 四月二十八日，中国人民银行湖南省分行官网显示，中移支付被罚款16.2万元。

具体违规操作如下：

未按规定对单位支付账户的设立进行仔细核实；

未按规定建立单位开户认真核查机制；

未按规定清除被列入黑名单的特约商户；

未对受理终端采取有效的风险控制措施；

未按规定保管有关资料；

未按规定建立支付账户功能和限额管理风险控制机制；

未按规定进行风险提示；

8.特约商户实名制度没有落实；

没有落实收单银行结算账户设置管理制度的规定；

十.特约商户巡检管理规定尚未落实；

外包业务管理制度未按规定建立。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条 金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。