连连银通电子支付被罚款518.55万元 由于违反洗钱规定等多项违规行为等？

凤凰网财经讯 十一月七日，央行浙江省支行公布的罚单显示，连连银通电子支付因违反洗钱规定等多项违规行为被警告，没收违法所得72.9万元，罚款445.65万元，罚款总额518.55万元。

具体违法行为如下：

1. 违反帐户管理规定；

2. 违反结算管理规范；

3. 未按规定履行客户身份识别责任；

4. 未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告；

5. 违反格式条款规定；

6. 违反信息公开规定。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。