数百亿资产管理陷阱

在办案过程中，警方收到了一位不熟悉女性的朋友。

突然间爆雷，巨额投资一夜之间竟然化为乌有。

在危险中，警方进行了案件调查，但却举步维艰。

追捕发布，自首女性能否给案件带来转机？

近日

CCTV-12社会法律频道“天网”频道

对此案进行深入报道

一个年轻的女人主动找警察。她向警察高杰讲述了她逃跑过程中不堪重负的经历，并表达了她强烈的愿望，希望自首。看着她发来的信息，警察高杰的思绪又回到了几个月前事件发生的那一天。

2018年7月26日，当地派出所联系杭州市公安局滨江区分局经侦大队，辖区内有数百家公司聚集在一起。

在现场简单了解情况后，为了避免情况进一步升级，警方指导现场群众分批前往附近的派出所逐一登记询问。

值班局领导当天立即召集经济调查部门和当地派出所，了解受害人反映的情况，梳理了公司的基本情况和投资情况。

经审查发现，该公司宣传并发布了一些债务标的，并通过这些债务标的向不特定公众吸收公众存款。

一些受害者还通过其他渠道了解到，该公司的负责人已失去联系。这个消息传开了，形势进一步升级。

公司的几名高管和会计人员和企业负责人一起消失了。由此，警方判断，这家投资理财公司涉嫌犯罪活动，决定成立专案组，正式立案调查。

通过初步调查，发现该公司的年化收入可以达到惊人的12%，是市场上一般银行理财产品收入的3-4倍。那些被华丽的文字包裹着，似乎很容易打开财富之门的投资产品，背后隐藏着什么样的真相？

这些企业的整个商业逻辑相当于用投资者的钱投资，投资产生的收益，然后回馈投资者还本付息。一旦他们投资的行业盈利能力达不到投资者还本付息的要求，就会有风险。

通过查看公司的整个账簿，其投入的产出远远不能满足其承诺的还本付息需求，因此经营时间越长，资金短缺越大。

随著调查的深入，警方彻底了解了该公司的经营模式：该公司通过线上和线下两种模式，向公众推荐理财产品。在全国各地设立了20多家子公司和众多门店，并大肆招募业务员，构建了一个层次分明的组织框架。它推出的理财产品更是品种繁多，令人眼花缭乱。但是这个看似光鲜亮丽的企业并没有取得吸收公众存款的资格，其一系列精心策划的操作，已经触及了法律的红线。

据统计，截至报警日，企业非法吸收的公众存款总额已达110多亿元。虽然已经兑现了80多亿元，但仍有20多亿元的巨额资金未能兑现给投资者，未兑现的人数已经达到1万多人。

杭州市公安局滨江区分局立即派出分局精英警力成立专案组，进行后续调查。专案组有三个小组，第一个是案件调查组，了解受害者的相关情况。二是人员逮捕小组，逮捕犯罪嫌疑人。三是资金调查控制小组，采取查冻扣措施，查冻公司名下涉及的各类资产。

追赃挽损的成功率与抓捕工作的及时性密切相关。警方来回奔波，昼夜奔波，马不停蹄，收集证据，开展行动。

虽然我觉得大部分嫌疑人都被捕了，但让专案组感到尴尬的是，案件中最关键的嫌疑人、公司负责人、公司财务人员等核心人员还在逃跑。

浙江省公安厅于2018年12月7日发布公开悬赏通知，数名逃犯被警方通缉。

犯罪嫌疑人回到杭州后，警方对她进行了审讯，并对她所知道的案件进行了供述。

本来她以为这只是一份报酬很高的工作，却没想到一夜之间，自己竟然成了警察通缉的对象。

在逃亡的过程中，她遭受了生理和心理上的多重煎熬，在一次醉酒后，她的证件、手机、储蓄卡、现金都没了。

案件调查在进一步掌握详细证据后，取得了快速突破。

案件后续调查过程相当顺利。除了本案的主要嫌疑人和公司负责人仍在逃亡外，其他几名潜逃嫌疑人在短时间内相继被捕。2019年5月，该案主要犯罪嫌疑人和公司负责人的行踪被警方控制。

据报道，自2024年以来，全国公安经济侦查部门坚持依法严厉打击政策，组织专项整治和部署专项整治，严厉打击群众反映强烈、危害严重、社会效应普遍的突出经济犯罪行为，共破获经济犯罪案件6.2万起，涉案金额 7295.1亿元；17733破获洗钱犯罪案件 从271次集群战役开始，切断一批非法资金转移渠道；组织开展打击保险诈骗、民营企业内部突出腐败犯罪等专项整治，成功查处一批重大案件，有效维护社会主义市场经济秩序。

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原题：“百亿理财陷阱”

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