涉嫌集资诈骗！丁益丰隋某义等人被采取刑事强制措施

11 月 5 日深夜，广东省深圳市公安局福田分局发布情况报告：

“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品及“ DDO 数字期权" ( 属于“空气币” ) ，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为了依法打击犯罪，维护投资者的合法权益，公安部门已经对隋某义，马某秋等人依法采取刑事强制措施，涉嫌集资诈骗等犯罪。

报道

11 人约 63.5 冻结1亿港元资产

10 月 25 日前，香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第一条规定， 213 原诉讼法院提出的司法程序 11 一群涉嫌操纵鼎益丰股权的人发出临时强制令。

按照这一临时强制令，曾在 2018 年 3 月 1 日至 9 月 14 在此期间操纵鼎益丰股份 11 涉嫌控制的人被禁止在香港调走他们的任何资产，或者以任何方式处理或处理他们在香港的任何资产，或者减少他们在香港的任何资产的价值。 63.53 限制1亿港元。

香港证券监督管理委员会表示，这一临时强制令保证有足够的资产履行证券监督管理委员会寻求的回应原始命令，即法院判决涉嫌控制人违反《证券和期货条例》的相关条款。这一临时强制令直到法院发出其他指令才有效。

监督机构多次发布风险提示

近几年来，深圳市地方金融管理局多次发布与鼎益丰业务相关的风险提示。

如在去年 11 深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室在月度风险提示中表示，“鼎益丰”相关主体，包括“元丰”、“元汇”、“元亨”、“万鼎”、“天鼎”、“嘉鼎”、“华音”等分部，曾通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动，宣传“肽”、“光波磁电疗法”等产业理念。“原始股权”或“期权”以“禅味投资法”等方式吸引投资者认购“鼎益丰”关联主体，存在非法集资风险。相关投资活动已经出现了“返利延期”、“合同期满未退款”、“难以兑现”等情况。

今年 3 月份，深圳市地方金融管理局官网再次发文称，鼎益丰国际在国内宣传发行一款 DDO 数字化期权，吸引群众认购投资。本质上，这项业务是虚拟货币发行、交易行为。

深圳市防范和处置非法集资专班办公室表示，上述以鼎益丰国际名义向中国居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。办公室组织相关部门开展工作，坚决处置非法集资犯罪活动，严肃追究相关人员法律责任。

来源 福田警察 澎湃新闻 中国基金报

编辑 段筠 / 编审 李枫 / 签发 蒲谋

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