超过1350万元被侵占，12年来没有人发现！网民：这种不可思议的“信任”

原创 方菲 王擅文 方圆

这篇文章是《方圆》杂志的原创稿件

未经授权，禁止转载

“我妈妈非常信任刘莉莉。从1995年我妈创业到2023年底，只有在2010年5月到2012年5月，一位老会员和刘莉莉一起记账。在其他时候，刘莉莉是公司唯一的财务人员，我们一直信任她。”包晴晴的女儿告诉警察。

十二年财务没有纸质帐簿。

2022年朱旺军和前妻刘莉莉 2008年离婚，他们生了一个女儿，他们的女儿跟着朱旺军。离婚前，刘莉莉是上海新新有限公司(以下简称“新新公司”)的财务人员。离婚时，朱旺军和刘莉莉各有一套房。因为股票交易，刘莉莉损失了很多钱，被迫抵押了他名下唯一的房产。

中年离婚，加上股票交易失败，刘莉莉精神状态不佳。状态不好的时候，她会吃抗抑郁药。状态好的时候，刘莉莉会联系前夫朱旺军，去朱旺军家大吵大闹。朱旺军再婚了，朱旺军的妻子不堪重负，报警了。刘莉莉被警察带回家审讯后不久。刘莉莉回家后不久生病住院。

由于刘莉莉经常无缘无故地多日不工作，新新公司员工的工资往往会延迟支付。员工等着发工资，但刘莉莉拒绝拿出公司账簿的账户密码。无奈之下，新新公司负责人聘请第三方人员整理公司账户。

第三方很快发现这家公司的财务账簿极其混乱。最初，在过去的10年里，这家公司基本上没有纸质账户，后期的电子账户一团糟，账户混乱，数值不足。

公司老板包晴晴这才发现公司的财务状况早就出了大问题：刘莉莉可能侵占公司财产1000多万元。公司决定于2023年10月31日解雇刘莉莉。包晴晴的女儿在包晴晴的委托下报警。

爱上炒股戳出大洞

2010年，经朋友推荐，刘莉莉进入新新公司做财务工作。2012年，新新公司原会计人员退休，刘莉莉成为公司唯一的财务。

除欣欣公司外，包晴晴还有三家相关公司，包晴晴是这四家公司的具体经营者。这是一家家族企业，大多由亲戚担任。虽然刘莉莉不是这个家庭的一员，但她也被这个家庭的人介绍。此外，在公司工作多年后，包晴晴非常信任刘莉莉。

老会员退休后，刘莉莉独自安排了出纳、核款和财务会计工作，并保留了四家公司的公司账户密钥。这意味着刘莉莉独自持有公司的钱包。

刘莉莉和包晴晴关系很好，经常一起逛街，一起吃饭。对公司员工来说，刘莉莉和包晴晴的关系并不普通。

平日里，刘莉莉喜欢研究各种赚钱的机会。一次偶然的机会，刘莉莉了解到了一些股票交易的方法，她希望通过股票交易赚钱。在和朱旺军一起生活的时候，刘莉莉曾经研究过股票，直到凌晨半夜。不知道是运气不好还是技术不好。她在股市上赢得了更少的损失，甚至只是出不去。

起初，刘莉莉经常把每月几千元的工资全部投入到股市中。2012年，刘莉莉开始单独记账。有一次，她专注于公司的账户资金。

一般来说，财务需要老板盖章才能动公司的钱。包晴晴大部分时间都呆在车间里，她一般不锁办公室房间。办公室没人的时候，刘莉莉会偷偷溜进去，把老板的印章拿出来偷偷盖上，自己在文件上填额度。

第一次侵占公司的钱，是公司当时要交40万元，刘莉莉提款50万元，多余的钱她便拿走了。

起初，刘莉莉总是认为如果她赚钱了，她会还清。没想到，她的股票投资越来越亏，越来越深。她从公司账户里拿走的钱越来越多，公司账户上的洞也越来越大。直到最后，刘莉莉的股市账户才20多万元。

刘莉莉看到钱已经还不上了。起初，她会做假账，然后干脆销毁账簿。这就是为什么第三方工作人员找不到公司的纸质账簿。

小人物贪大钱

事件发生后，新新公司的员工非常震惊。刘莉莉给人的印象是一个谨慎的人，胆小，和老板有关系。员工们无法想象她能做出这样的事情。

2024年2月6日，刘莉莉因涉嫌职务侵占罪被上海市公安局青浦分局拘留。面对审讯，刘莉莉一开始表现出了反抗的态度。

当警察把交易记录和流水清单放在她面前时，她的心理防线彻底崩溃了。调查证实，从2012年7月开始，刘莉莉通过职务侵占获得的所有非法收入都被刘莉莉毫无保留地投入到股市和期货市场，基本上都亏光了。

刘莉莉一直狡辩地说：“这笔钱，我是借给公司的，以后还的。”

警察问她：“十几年了，你还有一笔钱吗？”

刘莉莉无言以对。她不仅无法偿还，而且在过去的12年里继续占领公司的资产。包括新新在内的四家公司的实际经营者是包晴晴，刘莉莉在这四家公司都担任出纳和财务。刘莉莉利用财务职位的便利，擅自占领了四家公司的1350多万元。

企业财务制度存在重大漏洞

刘莉莉涉嫌职务侵占案于2024年5月11日被公安机关移送检察院审查起诉。

刘莉莉的职务侵占行为之所以能持续这么久，是因为公司的财务制度存在重大漏洞。十几年来，公司只有一个财务人员，刘莉莉很容易拿到钱。

检察官说：“十多年来，巨额资金被侵占，没有人注意到，还是因为一次事故才发生，真是难以置信。

为什么刘莉莉是四家公司唯一的财务？包晴晴的女儿告诉检察官:“我妈妈非常信任刘莉莉。2021年左右，她担心刘莉莉一个人太辛苦，无法胜任四家公司的财务。她曾经问过刘莉莉是否想找一个财务来帮助她。刘莉莉拒绝了我妈妈的建议。我们都认为一切正常。”

检察官分析说，此类案件的作案人等级较低，只能依靠小规模侵吞、逐步积累的过程来侵吞公司资产。同时，犯罪公司财务管理混乱、制度缺失或执行不力、控制不严，导致犯罪人风险降低，但长期累计涉案金额惊人。

2024年3月14日，上海青浦区检察院逮捕了刘莉莉涉嫌职务侵占罪。青浦区检察院于2024年5月23日起起公诉。

然而，经过十几年的巨额债务，刘莉莉也患上了抑郁症。目前服药后身体状况稳定。检察官解释说:“刘莉莉对自己的行为有明确的认识。她在侵占公司资产后生病了，犯罪行为与他的疾病本身没有直接关系。”。

2024年6月11日，青浦区法院开庭审理此案。目前，该案的判决结果尚未完成。针对此案，青浦区检察院继续追回赃物和损失，并有针对性地提出检察建议。检察官与涉案公司分享了一些完善公司制度的专家意见，建议公司加大财务公开力度。

(本文涉及的公司和人员均为化名。更多信息请关注方圆7月初)

本杂志原标题：“4家公司12年只有一名会计师…”

编辑|肖玲燕 王丽 设计丨刘岩

记者丨方菲

通讯员：王擅文

以往精彩

原题：“1350万多元被侵占，12年来没有人注意到！网民：这种不可思议的“信任”

阅读原文

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com