“两高一部”联合增加跨境电诈犯罪的处罚力度

7月26日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合召开“跨境电诈犯罪依法处罚” 新闻发布会保护人民群众的合法权益。新闻发布会有三个议程:一是发布最高人民法院 最高人民检察院 《关于办理跨境电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)；第二，《依法惩治跨境电信网络诈骗及其相关犯罪典型案例》发布；第三，回答记者提问。

“两高一部”联合起来

加大跨境电诈犯罪处罚力度

最高人民检察院党委委员、副检察长葛晓燕解释了《意见》的主要情况。葛晓燕表示，为进一步加强跨境电信诈骗等犯罪的治理，积极应对社会关切和司法实践的需要，最高人民检察院与最高人民法院、公安部进行了深入调查和反复咨询，并征求全国人大常委会法律工作委员会意见，共同制定了《意见》。

跨境电诈犯罪手段升级

司法办案面临三大新挑战

葛晓燕表示，各地在办案过程中发现，随着海外犯罪集团对抗能力的不断提高，犯罪手段不断升级，打击治理的难度日益增加。实践中的许多新情况和问题给打击跨境电信诈骗等犯罪带来了严峻的考验:一是犯罪组织集团化；二是跨境电诈及其衍生犯罪呈现出新的特点；第三，更难找出犯罪行为。

跨境电诈

其衍生犯罪呈现新特征

在新闻发布会上，葛晓燕介绍，犯罪团伙和团伙大肆实施跨境电信诈骗等犯罪行为，除了对我国境内居民实施电信诈骗外，有的还对其他地区的海外居民实施电诈骗活动；一些团伙混合实施敲诈等犯罪行为；一些公园在管理和控制成员的过程中，肆意实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、组织卖淫、强奸等犯罪行为；一些国内人员被海外犯罪组织征募或诱惑，偷越国(边境)参与犯罪行为，社会危害极其严重。

海外电诈犯罪团伙及其参与者

难以核实犯罪行为

葛晓燕说，海外犯罪组织和我的技术抵抗力不断升级，尽最大努力避免法律制裁。比如对涉诈人员进行反调查演讲培训，破坏犯罪工具等。，进一步增加了取证的难度；一些犯罪团伙在大势所趋后与当地非法势力串通，受到庇护后进一步增强了对抗能力。同时，电信诈骗黑灰产越来越成熟，各种逃避侦查的方式不断升级，司法办案难度明显增加，海外犯罪集团及其参与者的犯罪事实难以核实。

意见的主要内容和特征

主要包括四个方面

葛晓燕介绍，《意见》共三部分16条，规定了处理跨境电信诈骗等刑事案件的总体要求、法律适用、程序规定、政策掌握、追赃挽损等。主要体现四个方面的内容和特点:一是坚持整体严格，突出严惩立场；二是以问题为导向，处理实际需求；第三，坚持依法打击，确保不浪费；第四，加强追赃挽损，维护财产权益。

突显四个

对海外电信诈骗进行处罚

国内协同犯罪的重点

在新闻发布会上，葛晓燕介绍了《意见》，目前应体现四个惩罚要点:依法重点打击犯罪集团及其策划人、策划人、指挥官和核心成员；重点打击为跨境电信诈骗等犯罪行为提供庇护的组织；重点打击故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为。犯罪集团实施；重点打击组织、运输他人偷越国(边境)的犯罪行为。跨境电信诈骗等犯罪团伙招募成员。

“打财断血”

积极开展追赃挽损工作

葛晓燕表示，《意见》第十五条强调，要高度重视追赃挽损工作，全面调查审查跨境犯罪团伙及其成员的财产状况，及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房地产、车辆、贵金属等涉案财产，将追赃挽损工作贯穿刑事诉讼全过程。针对当前跨境电诈案件背后的“金主”、《意见》第十六条还对其他规划者和领导者逃离海外问题的没收程序作出提示性规定，引导办案机关积极应用，依法追回犯罪嫌疑人、被告非法所得等涉案资产。

跨国电诈犯罪

四大新形势，新特色

在回答记者提问时，公安部刑侦局副局郑翔表示，目前跨境电信网络诈骗犯罪主要表现出以下特点:一是有组织性越来越明显。诈骗集团组织严密，分工明确，表现出多行业支持、产业化分布、集团化运营、精细化分工、跨境布局等跨国有组织犯罪特征；第二，海外诈骗窝点具有园区化的特点。当前，散布在海外的诈骗团伙越来越少，随之而来的是超大型赌博公园、“工业区”；第三，犯罪工具不断升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程控制、共享屏幕等新技术、新业态，不断更新和升级犯罪工具；第四，加快诈骗手法的翻新。诈骗集团紧跟国内社会政府和民生热点，随时改变诈骗手法和“演讲技巧”，根据非法获取的精准个人信息，为不同群体量身定制诈骗剧本，实施精准诈骗。

跨境电诈集团的目的性处理

诈骗金额难以确定问题

最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长胡春健在回答记者提问时表示，《意见》第五条第二款规定了犯罪团伙金额的特殊认定方式。由于一些犯罪团伙、犯罪团伙之间存在管理、控制关系，存在抽成分红或收费的情况。在某些情况下，在难以核实具体诈骗事实和金额时，可以通过犯罪嫌疑人的供述或其他证据找出提取和收费的方式和金额，从而转换诈骗金额。虽然有些案件不具备转换条件，但可以找出提取和收费的金额，提取和收费的金额可以认定为诈骗金额。

坚持依法严惩

突出打击重点

在回答记者提问时，最高人民法院刑事审判第三庭副院长翟超表示，在司法案件中，要“出重拳，下重手”，背后的“金主”是诈骗犯罪集团的组织者、领导者、主要分子和核心成员。；对组织者偷越国(边境)境的“蛇头”，“卡头”和行业“内鬼”为诈骗集团提供转账协助；坚决依法严厉打击以未成年人为主要危害对象，利用未成年人、在校学生犯罪的人员、累犯、惯犯，从定罪量刑、政策掌握、资产处理等方面落实严格要求。严重危害人身安全的暴力行为，如跨境拐卖人口、故意伤害、绑架等，绝不手软，依法判处重刑。

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来源 | 最高人民检察院 最高人民法院

原题目：《两高一部》联合加强跨境电诈犯罪处罚力度》

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