吉林四平：法银携手开展反洗钱模拟法庭筑牢金融安全防线

3天前

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虚开增值税发票、骗取银行贷款、资金跨境转移……一套完整的洗钱犯罪链条在模拟法庭上被层层揭开。11月25日，一场以“打击洗钱犯罪，守护金融安全”为主题的模拟法庭活动在中国人民银行四平分行举办，全市金融行业百余名工作人员现场旁听，上了一堂直击心灵的法律实践课。

铁西区人民法院刑事审判庭法官选取本院审理的虚开增值税专用发票、贷款诈骗牵出跨境洗钱的真实案件为蓝本，编写模拟法庭“剧本”，指导银行员工分别扮演法官、公诉人、被告等角色，完整模拟审判过程，清晰呈现从虚开发票到骗贷操作再到资金跨境转移的犯罪链条，将现代经济犯罪的复杂性、隐蔽性与严重危害生动具象地展现在观众面前。

“太生动了，很受教育”，中国农业银行股份有限公司四平分行工作人员陈雨竹旁听后感慨，“过去对洗钱犯罪的认识多停留在条文上，今天亲眼看到整个犯罪流程在法庭上还原，才深刻意识到看似正常的业务背后可能隐藏风险。这对我们今后审慎审核客户资料、精准识别交易异常，是一次‘教科书式’的警示。”