银行财眼｜浙江金云农商银行被罚款70万元 违反洗钱有关规定的有关规定

凤凰网财经讯 6月9日，据中国人民银行浙江省分行官网消息，浙江金云农村商业银行因未按规定履行客户身份识别责任；未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的，被罚款70万元。

时任浙江省金云市农村商业银行七里支行副行长李某松、时任浙江省金云市农村商业银行溪东支行副行长蔡某霖被罚款1万元，时任浙江省金云市农村商业银行财务会计部总经理丁某宇被罚款2万元。

上述反洗钱相关规定来源：《金融机构反洗钱条例》

第九条 金融企业应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

第十一条 根据规定，金融企业应向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、大额外汇交易和可疑交易。