小北说反诈骗·第42期｜“现金花束”有诈骗吗？警觉变成“洗钱”伙伴…

大额订单

“神秘顾客”花大价钱

一花店老板

做梦也没想到

自己竟被卷入其中

一起洗钱案件

……

日前

一花店老板

收到一个“客户”网上订单

要求制作“现金花”礼盒

赠给其朋友

由于涉及金额较大

对方向花店老板索取了银行卡号

表示将通过银行转账支付

花束所需费用

要求上司制作礼盒。

晚些时候再来取货

小心了！

这钱有猫腻！！！！

与花店老板协商包装费后，“客户”索要了银行卡号，称花束所需费用将通过银行转账支付，老板提供了银行卡号，没有多想。7800元到账后，我去银行取钱，按照对方的要求做了一个“7800元现金花束”礼盒，等着对方提货。花束拿走后，花店老板收到了冻结银行卡的消息。

小北提示

保留钱包，远离风险！

1. 对于要求转入个人账户的大额订单，一定要核实客户身份，拒绝提供非公账收款渠道。

2. 如果顾客对商品的细节漠不关心，或者急于达成交易，立即保持警惕！这涉及到洗钱。

商人，赚钱不容易，不要让‘馅饼’变成‘圈套’！

原标题：《小北说反诈骗》第42期｜“现金花束”有诈骗吗？警觉变成“洗钱”伙伴…

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