湖北省公安破获虚拟货币洗钱案 累计洗钱金额达3亿元

新华社武汉8月9日电(记者宋立邈)记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉，长阳土家族自治县公安局近日破获虚拟货币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22人，累计洗钱金额达3亿元。

今年6月，长阳警方接到报警称，某平台“投资理财”40多万元后，一名居民发现无法提现。警方迅速组织判断，事件发生10天后，湖北省广水市一个人用虚拟货币“跑分”、向海外犯罪分子提取现金的犯罪团伙暴露出来。

7月27日，湖北省广水市共有17名犯罪嫌疑人被捕，其中9人被拘留，现场扣押现金50多万元，手机、电脑等设备30多台，冻结资金20多万元和价值30万元的虚拟货币账户，由40多名警察组成。

根据犯罪嫌疑人付某的解释，他从2022年9月开始协助海外犯罪分子洗钱，每交易一万元虚拟货币USTD，并从中获得150元的奖励。为扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学加入，并按成交额分享。到目前为止，付某已经非法获利了50多万元。

警方抽丝剥茧，发现武汉某写字楼有一个涉诈团伙，专门为“跑分”团伙搭建了上游涉诈资金交易区块链平台，并于8月4日逮捕并拘留了金某等5名主要犯罪嫌疑人。

目前，支某、金某等14名犯罪嫌疑人被长阳警方依法刑事拘留，涉嫌协助互联网犯罪、掩盖、隐瞒犯罪所得罪，案件正在进一步处理中

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